据《晚邮报》（Corriere della Sera）布雷西亚版、《布雷西亚日报》（Giornale di Brescia）和 Gazzetta delle Valli 11 月 13 日报道，布雷西亚省罗瓦托（Rovato）财警中队执行了布雷西亚法院预审法官（Gip）应检方请求签发的命令：3 人被采取居家软禁（arresti domiciliari）的预防性措施，另 1 人被要求定期向司法警察报到。这些人被指属于一个以税务欺诈为目的的犯罪团伙，所涉行业是木材（legname）买卖，少量涉及包装。上述措施是在对被调查人进行事先讯问之后实施的。
与此同时，法官还批准查封犯罪所得约 1100 万欧元：直接对 4 家公司执行，不足部分再对 2 名被调查人按等值追缴。查封已经执行，涉及银行账户存款、多辆登记在公司名下的车辆，以及伊塞奥湖（lago d'Iseo）畔的一处房产。报道称，Giornale di Brescia 提到相关查封早在 10 月 20 日已作出。涉嫌罪名包括犯罪团伙、使用和开具虚假发票、自我洗钱和欺诈性破产；另有其他被调查人被指涉嫌洗钱，但未被采取强制措施。目前均为指控阶段，尚无判决。
据报道，调查起于对一家 2022 年宣告破产的布雷西亚公司的核查，进而发现 2019 至 2024 年间存在一套更大的欺诈体系。检方认为，团伙顶端是两名布雷西亚商人，没有正式职务，却实际操控 6 家真实经营的木材公司，公司由名义持有人（包括一些亲属）出面；公司用完即被转到保加利亚，任其破产，再由新公司接替。
检方还原的手法共五步：一、公司真实从国外买木材，在意大利加增值税（IVA）转售；国外采购没有可抵扣的进项税，销售就产生大额应缴税款；二、为压低税款，登记 9 家没有实体、几乎没有银行账户的本地“空壳公司”（cartiere）开出的虚假进项发票，这些空壳公司被认为开出了约 5800 万欧元的不实发票；三、为了解释仓库里没有这些纸面上买来的货，又向设在马耳他、保加利亚、罗马尼亚和英国的空壳公司开出免税的虚假销售发票；四、空壳公司对经营公司的债权，被用虚假的债权转让函转给了一批国外公司，这些公司由一个“以中国籍人士为主、总部设在米兰”的组织管理，经营公司把钱汇到国外（已查实的金额逾 300 万欧元），再通过“飞钱”（fei ch'ien，意语报道称“denaro volante”）方式，由这个地下银行经跑腿人以现金返还，抽取 8% 手续费；五、经营公司还向部分客户开出虚高或虚假发票，涉及金额逾 700 万欧元，客户用转账付款后，再以现金退回不含税的金额，扣 10% 手续费。
调查中，警方 2024 年 9 月在米兰搜查了该组织两名涉嫌成员的住所，两人在同一案件中被列为被调查人。搜查查获逾 1.1 万欧元现金、30 部手机、一台点钞机和写有公司简称与金额的手写笔记；对设备的分析提取出超过 5000 条加密通讯软件上的消息。报道没有披露公司名称和任何被调查人的身份。
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