据安莎社（ANSA）9 月 25 日转述《晚邮报》（Corriere della Sera）的报道，意大利私人银行 Fideuram（联合圣保罗银行 Intesa Sanpaolo 旗下子公司）今年 2 月遭遇一起跨国诈骗，最终约 9500 万欧元从该行转出，其中大部分已经追回，但至少 3600 万欧元至今下落不明。受骗的是该行当时的董事长。
报道还原的手法是层层「做局」：先是一条看似来自母公司联合圣保罗银行首席执行官的 WhatsApp 消息，称集团在海外有一笔金融交易机会，因为一些实际操作上的原因，母公司不便直接出手，需要紧急通过 Fideuram 的资金账户分几笔汇款，否则就会错过。紧接着，一名「律师」打来电话配合——此人冒充的是一家大型国际律所意大利分所的负责人，这位律师本人对此毫不知情，却被骗子设定成这笔交易的中间人。由于接电话的一方本来就认识这位律师，而骗子用人工智能工具把对方的声音模仿得惟妙惟肖，他没有起疑。
随后一笔笔汇款发出，主要流向中国内地和香港。警报拉响后，Fideuram 启动了国际银行间协作机制，自行或在米兰检察院协助下，在境外追回了大部分资金。仍缺的至少 3600 万欧元，据报道在兑换成加密货币的过程中「蒸发」，调查人员正通过向多国发出的司法协助请求（rogatoria）追查，力争在骗子把加密货币变现之前找到这笔钱。
这起案件的套路——冒充上司或老板、制造「紧急、保密」的气氛、要求绕开常规流程转账——同样常被用来对付中小企业和普通家庭，而人工智能让仿冒熟人声音变得更容易。本站提醒读者：凡是通过聊天软件或电话要求紧急汇款的，无论对方看起来多像熟人，都应挂断后用自己保存的号码回拨核实；公司财务转账坚持双人审批，不因「来不及」而跳过。如已被骗，应立即联系银行尝试拦截，并向邮政通信警察（Polizia Postale）报案。
