据意大利地方报《Il Resto del Carlino》费尔莫（Fermo）版 9 月 25 日报道，马尔凯大区一起被调查人员称为「中国地下钱庄」（banca clandestina cinese）的洗钱与逃税案，在审理阶段有了新进展：33 名被告中，有 3 名华裔被告选择以认罪协商（patteggiamento）方式了结——一名 35 岁女子获刑 2 年，两名分别为 38 岁和 40 岁的男子分别获刑 1 年 8 个月和 1 年 6 个月。其余 30 名被告将按普通程序（rito ordinario）继续受审。
这起案件源于 2024 年 10 月财政警察（Guardia di Finanza）的一次大规模清晨行动。安科纳省财政警察指挥部受欧洲检察院（Procura europea）米兰与博洛尼亚办公室委托，执行马切拉塔（Macerata）初审法官签发的强制措施令，当天出动 250 名警员、80 辆车、一架直升机和 4 只现金搜查犬，还带了用来找夹层暗格的扫描设备。报道称，两名被指为组织者的人被羁押，5 人被要求戴电子脚镣居家监禁，另有 2 人须定期向司法警察报到。2025 年 10 月，33 人被提起公诉。
按检方的指控，这个团伙用一批实际并不存在的空壳公司，从中国进口了数百个集装箱，货物主要是服装和配饰；集装箱先经希腊入境，再在意大利、保加利亚和希腊的多家「幽灵公司」之间层层转手后进入意大利市场，借此逃避增值税（IVA）和关税，调查指向的逃税金额超过 5 亿欧元。
非法所得随后通过地下钱庄「洗白」。据报道，这家钱庄在 Civitanova Marche、Corridonia 和 Porto Sant'Elpidio 三地设有隐蔽的「柜台」，分别藏在一栋别墅、一家旅行社和一家批发超市里；旅行社里配了点钞机，隔壁还有存放现金的保险库。这些现金或由客户直接到柜台提取，或由「跑腿」送到意大利各地，也可经「虚拟账户」转往境外，最终流向中国；客户拿到现金的同时，要把相应款项转账到团伙成员控制的意大利或境外账户，团伙按金额从中抽成。
除已认罪协商的 3 人外，其余被告的案件尚未审结，在终审判决之前依法应推定无罪。本站提醒华人读者：通过非正规渠道换汇、托人「带现金」、或把货款打进来路不明的账户，都可能在不知情的情况下卷入洗钱调查；大额资金往来请走银行等正规渠道，并保留完整的转账与交易凭证。
