据通讯社《Italpress》10 月 21 日报道，米兰财政警察（Guardia di Finanza）在米兰反黑手党地区检察院（DDA）和国家反黑手党与反恐检察院协调下展开大规模行动：对 30 名被调查人采取预防性措施，其中 16 人被羁押在监狱、14 人居家软禁，并紧急预防性查封逾 2100 万欧元。西班牙有两人依欧洲逮捕令被扣押，瑞士有一人依国际司法协助被扣押。
按检方的说法，团伙的运作中心设在米兰省佩罗（Pero），以一家汽车租赁公司作掩护，被称为服务于有组织犯罪的“地下银行”。检方指控，它开出的虚假发票逾 1.1 亿欧元，约 6800 万欧元被转往国外账户并换成加密货币，向“客户”（主要是毒品贩子和逃税者）收取 2% 至 5% 的佣金。
与华人有关的部分来自财警的通报：据通报，团伙领头的是三名被认为与黑手党有牵连的意大利人，并“得到中国籍和阿尔巴尼亚籍同伙的支持”。在资金收集环节，“地下银行”收到的现金来自两名中国公民——通报称，二人在所在的华人社区里负责筹集现金，这些钱“大多来自涉税违法行为”；另有一名卡拉布里亚裔人士被指多次交来逾 500 万欧元毒品所得。作为交换，出钱的一方可获得等值加密货币，或由团伙把款项汇往亚洲、加拿大和南美的账户。
通报还说，被通报（segnalati）的人员中有一名已不在役的前财警人员，涉嫌从一名中国籍被调查人手中收钱，作为透露保密消息、承诺在税务催缴单（cartelle esattoriali）上提供“方便”的回报。此外，米兰法院一名工作人员和一名律师被指非法登录司法信息系统，向团伙头目透露调查进展。
行动还在包括普拉托在内的意大利多个省市进行了搜查，出动财警 350 余人。目前公开的通报没有说明哪些被采取措施的人是中国籍、也没有说明他们各自的具体角色；上述内容均为检方和警方的指控，被调查人尚未经审理定罪，依法均应视为无罪。本文不披露任何人的姓名，也不代表华人社区整体。
