据意大利《普拉托新闻》（Notizie di Prato）报道，一名 42 岁的华人企业家因违反居家软禁（arresti domiciliari）的规定外出，被普拉托警察局流动队查获后转入监狱羁押。此人是代号「Easy money」调查中 57 名被调查人之一，该调查揭出一家由华人经营的地下钱庄（banca clandestina）；据佛罗伦萨反黑检察官的调查，这家钱庄每年过手的资金规模约为 1 亿欧元。他此前处于居家软禁状态，如今强制措施被加重。
检方对他的指控是「黑手党式犯罪结社、用于使用非法来源资金」。按照检方的说法，这套系统同时服务两类客户：一边是快时尚（pronto moda）企业，一边是普利亚、卡拉布里亚和坎帕尼亚的黑帮组织。运作方式是按每笔成交收取一定比例的佣金，并把两条资金流对冲起来——黑帮欠境外毒品供应方的钱，实际上进了快时尚企业的口袋；而服装店欠快时尚企业的货款，则被转付给毒品供应方。这样一来，跨境的实际资金流动被压到接近于零，账目却各自结清。
调查认为这名企业家属于系统里的「收款人」一环，负责与那些收取黑账现金的快时尚企业保持联系。案卷中提到一笔 12 万欧元的现金交付，地点是一家由他实际经营、但登记在他人名下的企业；这笔钱在几小时前由两名中国籍送钱人在圣雷莫取走，用于支付快时尚企业售出的服装货款。报道还提到，在预审法官二百五十多页的强制措施裁定书中，他被描述为在与快时尚企业的往来中掌握 40 万至 70 万欧元的信贷额度，并且是在当地生活数十年、开办过多家商铺的普拉托华人社区知名人物。
「Easy money」案分为地下银行、组织偷渡和国际贩毒三条线。报道称，三条线合计已有 41 人被采取入狱、软禁或定期到警局报到的强制措施，其中既有中国籍人士，也有意大利人、阿尔巴尼亚人以及一名土耳其人和一名委内瑞拉人；多名被调查人已经选择辩诉协商（patteggiamento）结案。
需要提醒读者的是，以上均为检方指控和侦查阶段的认定，相关人员尚未经过法院的有罪判决，在终审之前依法推定无罪。本站按惯例不刊登涉案人员姓名与住址。对在意做生意的华人读者，这个案子里最值得记住的一点是：把货款交给不受监管的私人渠道调头寸，即便自己只是「借个通道」，也可能被卷进洗钱或结社类的刑事程序；资金往来走正规银行、留存凭证，并就具体做法咨询会计师（commercialista），是成本最低的自保方式。
