据意大利安莎社（ANSA）报道，威尼斯与帕多瓦财政警察今年4月捣毁一家由华人经营的地下钱庄，共立案调查21人，其中17人被采取限制人身自由措施：7人收押、5人居家软禁、5人被责令不得离开居住地。此案由帕多瓦检察院侦办，据查该钱庄专门为逃税、高利贷及非法金融活动等违法所得洗钱提供渠道。
财政警察随后对现金、加密货币、不动产及豪华轿车、名表珠宝等贵重物品实施预防性扣押，涉案总额超过4000万欧元。行动当天警方在帕多瓦、威尼斯、特雷维索、布雷西亚、米兰及普拉托六地展开35处搜查，其中包括帕多瓦华人批发市场（Centro Ingrosso Cina）内的多间办公场所。此前意大利多家媒体披露，这家钱庄就藏身于一家华人餐馆之后，玻璃全部遮光并装有多个监控摄像头，需经身份确认方可进入，内部设有专职出纳并以账本记录每一笔交易，涉案资金常被伪装成购物袋、鞋盒中的现金交付。
综合当地媒体8日报道，负责复核限制人身自由措施的法庭复核庭（Tribunale del Riesame）近日就多名涉案人提出的申诉作出裁定，驳回全部申诉，维持此前对涉案房产、珠宝及豪华轿车的扣押令，以及对相关人员的限制人身自由措施。报道称，被认定为主要嫌疑人的一名华人男子，据信通过该钱庄非法获利逾3100万欧元。案件仍处于侦查阶段，各项指控尚未经审判确认。
提醒华人读者：涉及资金跨境转移、现金交易等业务务必通过正规银行及持牌机构办理，切勿因贪图便利或规避手续费而使用非正规渠道，一旦被卷入洗钱等刑事案件调查，不仅面临资产被扣押的风险，还可能承担相应刑事责任。
