据 La Stampa 8月10日报道，欧洲检察官办公室（EPPO）威尼斯分部指挥财政警察（Guardia di Finanza）侦破一起涉案金额达3340万欧元的增值税欺诈案。调查显示，整柜的服装从中国运抵希腊最大港口比雷埃夫斯，随后在欧盟境内流通，最终以极低价格出现在意大利各地的摊位和店铺——而在运输入境环节，这些服装在税务系统的视野中"消失"了：按规定，欧盟境内交易本应缴纳22%的增值税。
调查人员还原的手法是典型的"旋转木马式"欺诈（frode carosello）：货物在一连串被称为"开票公司"（cartiere）的空壳企业之间流转，这些登记在挂名人头下的空壳本应缴纳增值税，却会在税务部门首次核查前注销消失。除国库直接损失外，这种操作还对守法纳税的同行构成不正当竞争——正规商家无法以同样低的价格售货。
米兰法官巴莱西（Francesca Ballesi）下令对一对华人夫妇实施居家软禁，两人分别为43岁和44岁。检察官指控二人为一个以税务犯罪（包括虚开发票）为目的的犯罪团伙的组织者，称自2019年起两人实际操控多家参与逃税架构的公司。财政警察通过梳理12家企业之间的往来关系锁定二人：调查人员分析部分电子发票的日志文件后，追踪到米兰一处公寓的网络连接，两人曾在该公寓居住。调查估算，两人从服装销售中入账约700万至800万欧元。
法官已就3340万欧元涉案金额签发预防性查封令以备没收，但由于两人名下登记无任何财产，查封目前停留在纸面。欧洲反欺诈检察机构原本以存在潜逃风险为由申请羁押候审，法官最终裁定居家软禁。需要说明的是，本案尚在侦查阶段，上述指控均为检方主张，最终认定以法院判决为准。
对在意从事进出口和批发零售的华人经营者而言，此类案件近年查处力度明显加大：税务与海关部门正通过电子发票日志、物流链条交叉比对等数字化手段追踪交易。合规缴纳增值税、避免与来历不明的"开票公司"发生业务往来，是保护自身经营的基本前提；相关问题可咨询商业会计师（commercialista）或行业协会。
